Isto é apenas na Índia
O presidente Donald Trump “não gosta” da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior. ” É uma lei horrível “, disse Trump. A FCPA considera crime as empresas norte-americanas subornar funcionários estrangeiros ou fazer parcerias com outros que estejam claramente fazendo isso.
Trump argumentou que a lei coloca as empresas americanas em desvantagem. “São coisas como essa que nos levam a não sermos capazes de liderar o mundo”, disse Trump na CNBC em 2012. (os EUA e sua obsessão pela dominação mundial)
Corrupção na Índia é bastante comum, especialmente no setor imobiliário. A Índia também é onde a Organização Trump tem quatro projetos atualmente em construção e outro apenas concluído, mais do que em qualquer outro país estrangeiro. Como detalhamos na semana passada na Trump, Inc., Donald Trump Jr. esteve intimamente envolvido em grande parte do trabalho .
Nesta semana, estamos analisando os parceiros da Organização Trump na Índia – e as bandeiras vermelhas que seu trabalho levantou. Trabalhamos com a repórter do Investigative Fund , Anjali Kamat, cuja história sobre os negócios da Trump na Índia aparece na última edição da The New Republic .
Kamat viajou para o local de cada um dos projetos que ainda estão em construção.
Veja o que ela encontrou:
O projeto: Trump Tower Kolkata
O que Trump Jr. descreveu como: “o primeiro edifício residencial de Kolkata com vidro do chão ao teto”.
O que há agora: a fundação e um outdoor
Um parceiro: Grupo RDB
As bandeiras vermelhas: em 2011, os diretores do Grupo RDB foram acusados de “insider trading” e foram barrados do mercado de ações indiano por quatro anos. Além disso, no dia seguinte à visita de Trump Jr., as autoridades fiscais invadiram os escritórios do RDB por alegadas “ irregularidades financeiras ”. O grupo não comentou sobre a operação na época.
Sua resposta para nós: Nenhuma
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O projeto: Uma torre residencial em Gurgaon, um subúrbio de Nova Deli
O que Trump Jr. descreveu como: “ O endereço mais prestigiado da cidade ”
O que há agora: um pequeno pedaço de terra vazia
Um parceiro: M3M, que significa “Magnificência na Trindade dos Homens, Materiais e Dinheiro”
As bandeiras vermelhas: os investigadores fiscais apreenderam cerca de US $ 70 milhões em dinheiro não declarado dos escritórios da M3M em 2011. A empresa depois pagou impostossobre o dinheiro, de acordo com o Washington Post . No ano passado, um funcionário florestal apresentou uma queixa alegando que a empresa subornou guardas florestais para cortar árvores ilegalmente. Não conseguimos encontrar qualquer resposta da M3M sobre os subornos alegados.
Sua resposta para nós: Nenhuma.
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O projeto: Uma torre de escritórios em Gurgaon
O que Trump Jr. descreveu como: “ Uma das mais excitantes e procuradas torres comerciais na Índia e além”
O que há agora: um lote vazio com cabras pastando
Um parceiro: IREO
As bandeiras vermelhas: no mês passado, duas empresas de investimento entraram com uma ação criminal contra o IREO por fraudar investidores de quase US $ 150 milhões. Ele cita o ex-CEO, que disse ter testemunhado “vários atos de fraude, fraude e apropriação indébita de dinheiro”.
Sua resposta para nós: Nenhuma. Em uma carta aos investidores no início deste mês, o diretor da IREO chamou as acusações de “falsas, infundadas e desprovidas de qualquer mérito”.
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O projeto: Trump Tower Mumbai
O que os Trumps descreveram como : ” A adição mais espetacular ao horizonte de Mumbai“.
O que há agora: a torre está quase completa
Um parceiro: The Lodha Group
As bandeiras vermelhas: Funcionários de várias agências indianas disseram a Kamat que estavam investigando alegações de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e violações de regulamentos de câmbio envolvendo as subsidiárias do Grupo Lodha.
Sua resposta para nós: Nenhuma. O Grupo Lodha respondeu anteriormente a uma investigação relatada, dizendo que eles não estavam cientes disso.
Ler na íntegra: As Muitas Bandeiras Vermelhas dos Parceiros de Trump na Índia
